ಬಿನೀಶ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ-ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಇ.ಡಿ.

  

        ತಿರುವನಂತಪುರ: ಬಿನೀಶ್ ಕೊಡಿಯೇರಿ  ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್(ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಹಣವಾಗಿಸುವುದು) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆನಾಮಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

       ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿನೀಶ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿಗಳ ನಕಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

       ಬಿನೀಶ್ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಮತ್ತು ಅನೂಪ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟು ಎರಡು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಚ್‍ಡಿಎಫ್‍ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿನೀಶ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರ ಬಳಿಕ  ಇಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿತು.